Државни тужилац Њујорка Летитиа Јамес и окружни тужилац Менхетна Алвин Брагг објавили су данас оптужница против Стивена К. Банона (68) и његове непрофитне корпорације са седиштем на Флориди Ве Буилд тхе Валл, Инц. (Ве Буилд тхе Валл) за једногодишњу шему прикупљања средстава у којој су преварили хиљаде донатора широм земље са више од 15 милиона долара да би напунили сопствене џепове, а затим опрали приходе да би даље унапредили и прикрили превару. Велика порота Врховног суда државе Њујорк оптужила је господина Баннона и Ве Буилд тхе Валл по две тачке за прање новца другог степена, кривично дело класе Ц, две тачке за заверу четвртог степена, кривично дело класе Е, једну тачку за шему преваре у првом степену, кривично дело класе Е, и једну тачку за заверу у петом степену, прекршај класе А. Г. Бенон треба да буде приведен данас пред судију Врховног суда државе Хуан Мерчан на Менхетну у 14:15.
„Не може постојати један скуп правила за обичне људе, а други за богате и моћне – сви морамо да играмо по истим правилима и морамо да поштујемо закон“, рекао је Генерални тужилац Џејмс . 'Господин. Баннон је искористио политичке ставове својих донатора да обезбеди милионе долара које је потом присвојио. Господин Баннон је лагао своје донаторе да би обогатио себе и своје пријатеље. Наставићемо да се понашамо лажно у сваком углу друштва, укључујући и криминалце беле крагне, јер нико није изнад закона. Захваљујем окружном тужиоцу Брагу на његовом блиском партнерству по овом питању и похваљујем посвећене тимове у канцеларији главног тужиоца и канцеларији окружног тужиоца Менхетна за њихов напоран рад.
„Злочин је остварити профит лагањем донатора, а у Њујорку ћете сносити одговорност“, рекао је Окружни тужилац Брагг . „Као што се наводи, Стивен Бенон је деловао као архитекта вишемилионске шеме за превару хиљада донатора широм земље — укључујући стотине становника Менхетна. Сваки дан, моја канцеларија ради на томе да обезбеди да када Њујорчани предају новац, знају где иде и коме иде - без икаквих димних завеса или лажних обећања. Захваљујем се државном тужиоцу Џејмс на њеном партнерству, као и бројним адвокатима, истражитељима, аналитичарима и многим другима из моје канцеларије и из канцеларије главног тужиоца који су тако марљиво радили на подизању данашње оптужнице.
Према судским документима и изјавама датим у записнику у суду, од 11. јануара 2019. до 31. децембра 2019. године, Ве Буилд тхе Валл, преко господина Баннона и других, представљало је да ће сав новац дониран Ве Буилд тхе Валл бити усмерено ка наведеној сврси организације да изгради зид на граници Сједињених Држава и Мексика користећи приватна средства. Господин Баннон и други су посебно изјавили да ниједна од донација неће бити искоришћена за исплату плате председника Ми градимо зид, који је у више наврата изјавио да не прима плату од Ми градимо зид. У стварности, Ве Буилд тхе Валл платио је свом председнику више од 250.000 долара у 2019, упркос обећањима организације да ће бити супротно.
Ве Буилд тхе Валл је такође покушао да прикрије те уплате тако што их пере преко трећих лица, укључујући другу непрофитну корпорацију коју контролише г. Банон. Г. Банон је омогућио више од 100.000 долара у исплатама плата председнику Ве Буилд тхе Валл тако што је упутио Ве Буилд тхе Валл да пренесе новац организацији г. Банона, а затим је платио председнику Ве Буилд тхе Валл из те посредничке организације.
У августу 2020. године, господин Банон и још тројица оптужени су од стране Тужилаштва Сједињених Држава за јужни округ Њујорка за злочине повезане са шемом прикупљања средстава Ве Буилд тхе Валл. Дана 20. јануара 2021. г. Баннон је добио председничко помиловање у вези са савезним питањем од бившег председника Доналда Џеј Трампа.
Канцеларија државног тужиоца (ОАГ) захваљује окружном тужиоцу Брагу и канцеларији окружног тужиоца Менхетна (ДАНИ) на њиховом континуираном партнерству и сарадњи.
Овим питањем се бави помоћник државног тужиоца Грегори Моррил из Бироа за јавни интегритет ОАГ-а — који је унакрсно одређен као специјални помоћник окружног тужиоца у ДАНИ-ју — заједно са помоћницима окружног тужиоца ДАНИ Мицхаелом Франтелом и Даниелом Пассесером, под надзором Гари Т. Фисхмана , директор ударне јединице за имовинске користи и специјални саветник Одељења за кривично право у КГР, шеф Бироа за јавни интегритет КГР Герард Мурпхи, помоћник окружног тужиоца Јулиета В. Лозано, шеф Бироа за велике економске злочине; Извршни помоћник окружног тужиоца Кристофер Конрој, специјални саветник Одељења за истраге; и извршни помоћник окружног тужиоца Сузан Хофингер, шеф истражног одељења.
Аналитичарке за правну подршку ОАГ-а Кристал Бисбано и Грејс Ко и бивши аналитичар за правну подршку Џек Џоунс такође су помагали у случају, као и виша администраторка финансијске обавештајне службе ДАНИ Росалинд Октобар, аналитичарка финансијске обавештајне службе Дарја Дергачева, помоћни адвокати Џексон Хауел и Вила Гримс и бивши помоћници Ана Куритзкес и Ницхолас Манрикуез из ДАНИ Бироа за велике економске злочине. Помоћ је такође пружио детектив ОАГ Александре Рамирез из истражног одељења под надзором главног истражитеља Оливера Пу-Фолкеса, истражитеља ДАНИ Џеремија Розенберга, надзорног истражитеља рекета, и Мигела Пене и Ентонија Сантора, виших истражитеља рекета.
Додатну помоћ у ДАНИ-ју је пружио Кенет Зорн, истражитељ форензичког рачуноводства, под надзором Ирене Серрапице, главног заменика шефа Бироа за форензичко рачуноводство и финансијске истраге, и Роберта Демарест-а, шефа Бироа за форензичко рачуноводство и финансијске истраге; Борислав Вестфрид, виши компјутерски форензички аналитичар, под надзором Стивена Морана, директора Јединице за анализу високе технологије; и Оливиа Савелл, специјалиста за податке за преглед привилегија, под надзором Царолине Серино, заменика шефа Јединице за преглед привилегија и Сханнон Голдберг, шефа Јединице за преглед привилегија.
Одељење за истраге КГР-а и Биро за јавни интегритет су део Одељења за кривично правосуђе, које води главни заменик генералног тужиоца Хозе Малдонадо, а надгледа први заменик државног тужиоца Џенифер Леви.
Кривичне пријаве су оптужбе. Оптужени се сматрају невиним осим ако и док не буду проглашени кривим на суђењу или изјашњавањем о кривици.
